Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

Нелегальный доход преступников составил более 25 миллионов рублей.
 
В полицию поступила информация о том, что на территории Самары осуществляется незаконная банковская деятельность.
 
Сотрудники органов внутренних дел установили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два самарца - 42-летние мужчина и женщина. По данным ГУ МВД, они разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Затем деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.
 
Полицейские задержали подозреваемых и провели более 60 обысков в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов». Во время обысков правоохранители изъяли 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты. По предварительным данным, нелегальный доход составил более 25 миллионов рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту платежей. Подозреваемых взяли под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дата: 5 февраля 2018 , 10:39
757
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
18 августа 2018 , 18:41
264
Горожане наблюдали авиашоу и высадку парашютистов.
18 августа 2018 , 17:08
336
Во второй половине августа в регионе проходит Ширяевская биеннале, один из крупнейших фестивалей...
18 августа 2018 , 14:54
264
В Самаре продолжается демонтаж несанкционированных торговых объектов, рекламы, вывесок. 
18 августа 2018 , 12:27
576
 Он состоялся 18 августа в сквере "Родина".
18 августа 2018 , 07:54
222
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает посещать с проверками дворы и общественные пространства,...
18 августа 2018 , 07:33
272
 В прошлом году городской департамент физкультуры и спорта вместе с областной федерацией...
17 августа 2018 , 19:54
374
Дополнительные работы в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и...
17 августа 2018 , 17:50
401
Семиметровый бронзовый монумент был установлен на одноименной площади в Самаре 5 ноября 1983...
17 августа 2018 , 17:40
306
В Самаре продолжаются работы по ремонту Ботанического сада.  sgpress . ru...
17 августа 2018 , 17:35
550
Основные мероприятия пройдут в Струковском саду.
Выбор читателей
Выбор редакции
Возле дворца культуры имени Кирова может появиться фонтан
24 июля 2018
22890
2
В Самаре ищут подрядчика на проектирование ремонта здания.
В Самарскую область вернется солнечная погода
23 июля 2018
5728
1
В  ближайшие дни климат в регионе будет формироваться под влиянием поля повышенного...
Шесть кандидатов претендуют на пост губернатора Самарской области
31 июля 2018
2777
9 сентября в Самарской области пройдут выборы губернатора. На них были выдвинуты восемь...
В Самаре полицейские спасли мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста
26 июля 2018
2444
 
Инцидент произошел на пересечении Ракитовского шоссе и улицы Магистральной, где в это время...
Столкновение двух автобусов в Самаре. Подробности
12 августа 2018
2377
ДТП произошло в воскресенье, 12 августа, на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской....
Благоустройство сквера на Зеленой выполнено на 76%
30 июля 2018
1063
Ремонт проходит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской...
В самарской галерее откроется выставка, которая расскажет о династиях художников
30 июля 2018
860
8 августа в 19:00 в галерее «Новое пространство» откроется выставка «По...
На третьей стратегической сессии эксперты обсудят кадровую политику
30 июля 2018
984
Также свои предложения может внести каждый житель.
Самарцам предлагают сдавать ненужные комиксы в библиотеку
20 июля 2018
409
В юношеской библиотеке организуют пункт приема комиксов. Все желающие могут принести ненужные...
Выходные в Самаре: экспериментальное искусство и рок-н-ролл-пати
20 июля 2018
332
Лето идет полным ходом, поэтому ловим солнечные деньки среди дождливой недели и планируем, как...