Самарские лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги

Нелегальный доход преступников составил более 25 миллионов рублей.
 
В полицию поступила информация о том, что на территории Самары осуществляется незаконная банковская деятельность.
 
Сотрудники органов внутренних дел установили предполагаемых злоумышленников. Ими оказались два самарца - 42-летние мужчина и женщина. По данным ГУ МВД, они разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Затем деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам.
 
Полицейские задержали подозреваемых и провели более 60 обысков в офисах и жилищах фигурантов и их «клиентов». Во время обысков правоохранители изъяли 5,3 миллиона рублей, средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты. По предварительным данным, нелегальный доход составил более 25 миллионов рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту платежей. Подозреваемых взяли под стражу, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Дата: 5 февраля 2018 , 10:39
673
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
22 мая 2018 , 15:01
88
Они не прошли проверки на противопожарную безопасность.
22 мая 2018 , 14:40
130
Самарцам покажут «Ретроспективу Брендреализма».
22 мая 2018 , 13:54
149
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 12:46
143
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
216
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
180
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
171
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
159
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая. 
22 мая 2018 , 10:32
173
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
22 мая 2018 , 10:19
181
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4458
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3464
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3403
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3206
2
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2760
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4458
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2196
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2309
1
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1743
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1696
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...